В ходе проверки выявлены новые факты нарушений законодательства.

«Так, установлено, что в нарушение Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» региональные филиалы ИП ООО «Уздунробита», являющиеся самостоятельными юридическими лицами, функционировали без лицензий на основании лицензии, выданной головному офису предприятия, тогда как, согласно законодательству, передача лицензии от одного юридического лица другому юридическому лицу не допускается», - отмечает Генеральная прокуратура.

«В результате незаконного уклонения от уплаты государственных пошлин за получение лицензий на осуществление деятельности в сфере подвижной радиотелефонной (сотовой) связи; оказания услуг международных сетей телекоммуникаций; проектирование, строительство, эксплуатацию и оказание услуг международных сетей телекоммуникаций; проектирование, строительство, эксплуатацию и оказание услуг сетей передачи данных; эксплуатацию и оказание услуг сетей распространения теле- и радиопередач в период 2008-2012 гг. государству был причинен ущерб в размере 418,266 млрд. сумов», - сообщает Генпрокуратура.

«Кроме того, руководители предприятия Ахмедов Б. и другие, грубо нарушая требование закона об осуществлении оплаты за поставленную продукцию (работы, услуги) непосредственно поставщикам, а также недопустимости зачета платежей с третьими лицами, противоправно осуществили реализацию товаров, работ и услуг через региональные филиалы, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, на общую сумму 306,683 млрд. сумов», подчеркивает прокуратура.

Факты нарушений налогового законодательства также подтверждаются при проверке областных филиалов ИП ООО «Уздунробита».

«В частности, в период 2008-2011 гг. руководитель Самаркандского филиала ИП ООО «Уздунробита» Рахимов С., состоя в сговоре с должностными лицами головного офиса, путем фальсификации отчетов, подаваемых в налоговые органы, включал часть работников в штат специально созданных фирм «Фаррух Алока Сервис» и «Асат», тем самым искусственно занижал численность сотрудников филиала, в целях незаконного пользования льготами, представляемыми малым предприятиям. В результате этого им совершено уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в размере 34,628 млрд. сумов», - говорится в сообщении прокуратуры.

Всего проверкой Самаркандского регионального филиала ИП ООО «Уздунробита» выявлены факты нанесения ущерба в результате умышленного уклонения от уплаты налогов и других платежей в размере 64,673 млрд. сумов, занятия деятельностью без лицензии в размере 55,15 млрд. сумов и другие преступные эпизоды, отмечает Генпрокуратура.

23 июля 2012 года Рахимов С. заочно привлечен к участию в деле в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей УК, в отношении него объявлен международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Аналогичные факты выявлены в деятельности других региональных филиалов ИП ООО «Уздунробита».

Наряду с этим, получены материалы о том, что под видом ежемесячной заработной платы на расчётные счета в Московском банке реконструкции и развития руководителям ИП ООО «Уздунробита» Ахмедову Б., Алимову Т., Мирзамойдинову А. и др., номинально оформленным в качестве сотрудников головного офиса ОАО «МТС», были перечислены денежные средства в размере $5,4 млн. Также в качестве бонуса от компании «МТС» Ахмедовым Б. был приобретен особняк в элитном коттеджном поселке «Горки-8» недалеко от Рублево-Успенского шоссе.

Следствие полагает, что эти дополнительные регулярные выплаты и дорогостоящие подарки, сокрытые от налоговых органов Узбекистана, являются формой незаконного вознаграждения топ-менеджеров дочернего предприятия за участие в реализации нелегальных экономических схем, направленных на отмывание преступных доходов и получение неконтролируемой прибыли.

Кроме того, Генеральная прокуратура сообщает о том, что по результатам рассмотрения неоднократных ходатайств адвокатов, а также обращений МИД РФ и Посольства РФ в Республике Узбекистан, 1 августа 2012 года мера пресечения в отношении обвиняемого - гражданина Российской Федерации Даутова Р. была изменена на подписку о надлежащем поведении.

Следствие по делу продолжается.